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Nombre Posición: RESPONSABLE COMPLIANCE

Nombre Posición jefe Directo: GERENTE AREA REGULATORIO

Ubicación: Hibrido: Monterrey, Nuevo León

Propósito del Puesto: Identificar, evaluar y mitigar riesgos regulatorios relacionados con operaciones comerciales y terceros en función de estándares internacionales y mejores prácticas en materia de cumplimiento, de conformidad con las nuevas disposiciones de sanciones y Prevención de Lavado de Dinero (PLD) emitidas por autoridades locales y extranjeras (principalmente U.S.A.), para anticipar vulnerabilidades, prevenir sanciones y fortalecer la toma de decisiones basada en riesgo.

Analizar los riesgos regulatorios relacionados con operaciones, transacciones y relaciones con terceros, a efecto de identificar vulnerabilidades potenciales y escenarios de incumplimiento mediante herramientas de evaluación de riesgos, matrices de exposición y análisis documental conforme a estándares internacionales. Desarrollar modelos de evaluación de riesgos regulatorios enfocados en sanciones, PLD y terceros críticos con el fin de facilitar la toma de decisiones basada en riesgo,utilizando criterios normativos actualizados y herramientas tecnológicas especializadas de evaluación de terceros y bases de datos globales. Proponer controles preventivos y correctivos a áreas clave del negocio (Abastecimiento, Expansión. etc), para mitigar riesgos regulatorios y operacionales derivados de relaciones o transacciones sensibles, a través de reportes ejecutivos, sesiones de retroalimentación y comunicación continua con stakeholders clave. Establecer mecanismos de monitoreo continuo y verificación documental sobre terceros para asegurar el cumplimiento con los marcos regulatorios nacionales e internacionales vigentes, coordinando esfuerzos con áreas operativas de alto riesgo. Capacitar a colaboradores de áreas estratégicas en materia de evaluación de riesgos y cumplimiento normativo, con el objetivo de fomentar una cultura preventiva y fortalecer el conocimiento técnico en zonas críticas del negocio, mediante sesiones presenciales, materiales didácticos y ejercicios prácticos alineados a escenarios reales.

Requisitos 

Formación Académica: Lic. Derecho, Lic. Contaduría, Ingeniería o afín. Experiencia Previa: 4-5+ exp en Legal, Compliance Corporativo, Prevención Antilavado de Dinero, Evaluación / Matriz de Riesgos, Implementación y unificación de Procesos (due diligence), conocimiento normas locales e internacionales PLD. | Deseable: Conocimiento USA (Foreign Corrupt Practices Act - Office of Foreign Assets Control). Inglés Intermedio / Avanzado. Habilidades: Liderazgo, Comunicación estratégica, influencia, toma de decisiones.

Si esta oportunidad es de tu interés y cumples con los requisitos del puesto, ¡postúlate por este medio!

En FEMSA y todos nuestros negocios, los procesos de reclutamiento y selección son gratuitos y operan con principios de respeto por el individuo, la sociedad y el medio ambiente sin hacer distinción alguna por religión, género, edad, nivel socioeconómico, origen étnico, discapacidad u otros.