Excited to grow your career?
 

BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

Learn more about the area:
 

El equipo de Cumplimiento AML-Holding forma parte de la unidad de Regulation & Internal Control. Nuestra misión es asegurar el diseño adecuado  del modelo global de  AML en el Grupo BBVA, alineado con los estándares internacionales, así como su implantación en las distintas geografías, con un enfoque de mejora continua.

Formar parte de este equipo implica trabajar en un entorno global, transversal y estratégico. BBVA promueve una cultura de colaboración, integridad y aprendizaje continuo. Nuestra cultura está guiada por el propósito de “Acompañar tu voluntad de llegar más lejos”, fomentando el desarrollo personal y profesional dentro de un equipo diverso y comprometido.

About the job:

Buscamos una persona con sólidos conocimientos en sanciones financieras internacionales, que aporte criterio jurídico y experiencia en cumplimiento normativo. Se valorará especialmente la capacidad para coordinar con distintas jurisdicciones del Grupo, interpretar normativa compleja y reforzar la implantación del programa de sanciones en los procesos de primera línea. La persona seleccionada deberá mostrar iniciativa, orientación al detalle y capacidad para trabajar en equipo.

Funciones principales

La persona seleccionada se responsabilizará del desarrollo de las siguientes funciones:

Participar en la mejora continua del diseño del Programa de Sanciones del Grupo BBVA, mediante la identificación de riesgos emergentes y la definición de mejoras en dicho Programa, así como en la adaptación a nuevos requisitos regulatorios en este ámbito.

Realizar seguimiento de la normativa internacional (UE, EEUU – OFAC, ONU) y detectar novedades aplicables

Colaborar con las unidades de cumplimiento normativo en distintas geografías del Grupo para asegurar la correcta implantación del modelo de sanciones. 

Supervisar la correcta implantación del Programa de Sanciones Financieras en las unidades del Grupo.

Reforzar la gestión del riesgo de sanciones en procesos de capa 1, impulsando la mejora continua conjuntamente con los equipos de negocio correspondiente .

Asesorar en la interpretación de la normativa externa e interna en materia de sanciones.

Participar en iniciativas de formación interna para equipos del holding y filiales.

Dar soporte en la revisión de cláusulas contractuales relacionadas con sanciones.

Apoyar en la gestión de listas públicas de personas sancionadas y su integración en filtros corporativos.

Monitorizar tendencias regulatorias y riesgos emergentes en la actividad de corresponsalía internacional, proponiendo su incorporación en la regulación interna e impulsando su operativización en los procesos de negocio actuales. 

Requisitos mínimos imprescindibles

Titulación universitaria en Derecho, Economía u otra disciplina afín.

Nivel de inglés profesional fluido (mínimo C1 acreditado o equivalente).

Experiencia previa mínima de 4 años en funciones relacionadas con Cumplimiento de los cuales al menos 2 años en sanciones internacionales.

Conocimiento de la normativa de sanciones de la UE, EEUU (OFAC) y ONU.

Capacidad de análisis normativo y  elaboración de informes.

Requisitos valorables

Familiaridad con el sector financiero  y regulación financiera  internacional. Participación en proyectos de diseño o mejora de  procesos existentes. 

Experiencia en la coordinación de equipos con distintas culturas.   

Conocimiento de los procesos de filtrado y/o monitorización de operaciones o clientes  en grandes corporaciones.

Conocimiento de la operativa bancaria. 

Experiencia en la revisión de procesos de negocio y la definición de mejoras y controles para mitigar riesgos identificados. 

Soft skills

Rigurosidad y pensamiento analítico.

Capacidad de comunicación clara y profesional, oral y escrita.

Autonomía, organización y gestión del tiempo.

Trabajo en equipo y actitud constructiva.

Orientación a la mejora continua y aprendizaje permanente.

Política de Igualdad

BBVA promueve la igualdad de oportunidades. Todas las decisiones de empleo se toman sin considerar género, identidad o expresión de género, orientación sexual, origen étnico o nacional, edad, religión, diversidad funcional, estado civil o cualquier otra condición protegida por la ley. Fomentamos un entorno de trabajo inclusivo y respetuoso.

Skills:

International Sanctions, Technical English