Ejec Prevencion Especial Ld Jr Enviar candidatura ahora » **Fecha:** 17 jul 2025 **Ubicación:** Mexico, CMX, MX, 11000 **Empresa:** Scotiabank **ID de la solicitud:** 230282 **Programa de Referido de Empleados – Probable Pago:** $0.00 **Rango Salarial** : 0.00 - 0.00 _El rango salarial indicado es solamente una guía. El salario ofrecido puede variar dependiendo de toda una serie de factores, que incluyen entre otros los conocimientos, experiencias y habilidades relevantes del candidato seleccionado._ Estamos comprometidos en continuar invirtiendo en nuestros empleados y ayudarte a continuar desarrollando tu línea de carrera en Scotiabank. **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México. **EJEC PREVENCION ESPECIAL LD JR** **Propósito:** Cumplir con las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, que pudieran trascender en una mala imagen ante autoridades mexicanas, americanas o canadienses, y que tendrían un alto impacto principalmente, ante la imagen de la clientela del grupo (reputación y demás riesgos inherentes). **Responsabilidades:** • Llevar una correcta administración y control de las alertas asignadas, de forma diaria. • Asegurar y vigilar los tiempos designados para la atención de alertas, sin exceder los tiempos establecidos por la autoridad. • Analizar las alertas que sean reportadas tanto por los sistemas de monitoreo, como por los colaboradores o usuarios internos (y demás fuentes), para detectar actividades inusuales o internas preocupantes, y documentar debidamente, en apego a los procedimientos vigentes. • Determinar si la alerta analizada cuenta con elementos suficientes para mitigar riesgos y realiza su rechazo. • Consultar cualquier fuente de información externa ya sea particular o de la autoridad, mediante los controles establecidos y autorizados por el proveedor de datos que haya establecido para el acceso. • Colaborar en la elaboración de las presentaciones de las alertas que se consideren como posibles inusuales o internas preocupantes. • Colaborar en la elaboración, integración y captura de los reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes para su envío a la autoridad correspondiente, a través del sistema que determine la CNBV. • Analizar los casos que se generan por medio del sistema de monitoreo automático de nombres vigente, considerando los elementos que tendrá a su alcance, dentro del o los aplicativos asignados, para mitigar los riesgos del Grupo Financiero Scotiabank. • Tratándose de coincidencia con listas negras (OFAC, OSFI, ONU, etc.) en sistema de monitoreo automático de nombres, dar aviso inmediato, para que se lleven a cabo las gestiones necesarias de manera urgente, garantizando la atención oportuna y mitigando riesgos para la institución. **REQUISITOS:** + Linciatura Económico Administrativas y/o Afín + Paquetería Office + Conocimiento políticas y procedimientos de PLD **OFRECEMOS:** + Sueldo competitivo + Contratación directa con la Institución + Prestaciones Superiores a la Ley + Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank **Zona de trabajo:** Alcaldía Miguel Hidalgo – Corporativo Plaza Scotiabank **Esquema: Presencial** _En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo._ _”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”_ _**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**_ _**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**_ _Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas._ Ubicación(s): México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo || México : Ciudad de México : Cuauhtémoc Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital. En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico,haz clic aquí (https://www.scotiabank.com/careers/en/careers/technical-support-for-applicants.html) . Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sido seleccionados para una entrevista.