Consultor/a Prevencion LD Enviar candidatura ahora » **Fecha:** 4 feb 2026 **Ubicación:** Mexico, MEX, MX, 11000 **Empresa:** Scotiabank ID de la solicitud: 240705 Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.** **_Propósito_** Implementar, generar planes de acción en conjunto con TI para mantener y optimizar la solución NICE Actimize SAM 10 a nivel usuario para la detección de actividades sospechosas, asegurando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. **_Responsabilidades_** + Creación de estrategias para el mantenimiento de reglas de monitoreo en Actimize SAM 10. + Análisis de alertas generadas por el sistema y validación de efectividad. + Coordinación con áreas de cumplimiento y AML para ajustes en reglas y parámetros. + Coordinación con TI para las actualizaciones y mejoras en la plataforma. + Documentación técnica y funcional de procesos relacionados con SAM 10. + Capacitación a usuarios clave en el uso de la herramienta. + Participación en auditorías internas y externas relacionadas con PLD. + Colaboración con equipos de TI para integración con otras plataformas. + Configurar, mantener y optimizar escenarios de monitoreo en Actimize SAM 10 para detectar actividades sospechosas. + Realizar análisis de efectividad de alertas y ajustar parámetros para mejorar la precisión del sistema a nivel administrador de negocio. **Habilidades requeridas:** + Conocimientos en Actimize SAM 10. + Conocimientos de procesos de PLD y normativas locales/internacionales (ej. UIF, GAFI, FATCA). + Manejo de SQL, ETL y herramientas de análisis de datos. + Inglés técnico intermedio-avanzado. + Certificaciones en PLD (deseable). + Disponibilidad para viajar (ocasional) **Requisitos:** + **Licenciatura en** áreas de sistemas o ingeniería (Actuaría, Sistemas Computacionales, informática o Afín). + **Conocimientos en** sistemas y bases de datos para proyectos de minería de datos, pruebas de sistemas, análisis de datos e información, reportes y presentación de propuestas de mejoras en sistemas.(Power BI, Tableau o visualizador de Datos, equivalente.) + Uso de aplicaciones informáticas comunes (Word, Excel, PowerPoint y motores de búsqueda en internet). + **Experiencia en** el sector bancario, instituciones financieras o Consultoras Especializadas. + **Conocimiento en:** Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores; Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones; Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple y las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión. + Experiencia en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de PLD, riesgos o sistemas. + Conocimientos en operaciones, politicas y procedimientos de Prevención del Lavado de Dinero o Cumplimiento + Conocimiento y operación de los sistemas y plataformas de Scotiabank, (Deseable). + Deseable alguna certificación en PLD (ACAMS, CNBV u otra). + Manejo de idioma inglés conversacional, lectura y escritura, indispensable. **OFRECEMOS:** · Sueldo competitivo · Contratación directa con la Institución · Prestaciones Superiores a la Ley · Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank **ZONA DE TRABAJO:** Alcaldía Miguel Hidalgo, Corporativo Plaza Scotiabank. En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo. ”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento” **Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación** **Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH** Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas. **Recomendaciones para tu postulación:** 1. Asegúrate de tener un año en tu puesto actual, al momento de tu postulación. 2. Valida los requisitos y si los cubres, postúlate. 3. Platica con tu supervisor actual y hazle saber sobre tu postulación. 4. Recuerda que puedes postularte a una posición a la vez. Ubicación(s): México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital. En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico,haz clic aquí (https://www.scotiabank.com/careers/en/careers/technical-support-for-applicants.html) . Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sidoseleccionados para una entrevista.