Departament Analiz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, działający w strukturach Pionu Zgodności, jest odpowiedzialny za kompleksowe zapewnienie zgodności procesów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z lokalnymi regulacjami, wykorzystując najlepszą wiedzę lokalną oraz pochodzącą z Citi. Głównym zadaniem jednostki jest prowadzenie systemowego monitoringu transakcji w celu identyfikacji zachowania nietypowego lub podejrzanego. Celem stanowiska jest zapewnienie prawidłowego procesu monitorowania transakcji klientów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. **Główne zadania:** + Analiza alertów oraz badanie aktywności transakcyjnej klientów Banku w celu wykrycia aktywności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. + Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach Banku. + Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy. + Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji. + Wsparcie w prowadzeniu projektów w zakresie dostosowywania systemów do zmian w zakresie regulacji Monitoringu Zgodności. + Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych. + Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań oraz stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy. **Oczekiwania:** + Wykształcenie wyższe + Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office + Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie + Dobra znajomość języka angielskiego + Umiejętność pracy zespołowej + Zdolności analityczne + Bardzo dobre zdolności komunikacyjne + Umiejętność podejmowania decyzji oraz inicjatywa i kreatywność w rozwiązywaniu problemów **Mile widziane:** + Znajomość regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy + Doświadczenie w analizach AML/KYC **Oferujemy** : + Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych i wiele innych) + Możliwość zdobycia doświadczenia poprzez pracę w jednej z wiodących międzynarodowych instytucji bankowych + Pracę w dynamicznym, bardzo nowoczesnym środowisku pełnym wyzwań zawodowych + Bogaty pakiet szkoleń + Przyjazną, wspierającą atmosferę pracy, w zespole doświadczonych ekspertów chętnie dzielących się wiedzą + Elastyczne warunki pracy - możliwość częściowej pracy zdalnej Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: BankHandlowyPolandPrivacyNotice (https://careers.citigroup.com/docs/policies/BankHandlowyPolandPrivacyNotice.pdf?ieNocache=483) Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów: BankHandlowy/UstawaoOchronieSygnalistów (https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf) ------------------------------------------------------ **Job Family Group:** Compliance ------------------------------------------------------ **Job Family:** AML Execution ------------------------------------------------------ **Time Type:** Full time ------------------------------------------------------ _Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law._ _If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review_ _Accessibility at Citi (https://www.citigroup.com/citi/accessibility/application-accessibility.htm)_ _._ _View Citi’s_ _EEO Policy Statement (https://www.citigroup.com/global/eeo-aa-policy)_ _and the_ _Know Your Rights (https://www.eeoc.gov/sites/default/files/2023-06/22-088\_EEOC\_KnowYourRights6.12ScreenRdr.pdf)_ _poster._ Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Minority/Female/Veteran/Individuals with Disabilities/Sexual Orientation/Gender Identity.