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BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

About the job:

En BBVA nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista para sumarse de manera temporal al equipo de Prevención de Lavado de Activos, dentro del área de Control Interno y Cumplimiento. 

Responsabilidades principales

Brindar soporte clave en la revisión y análisis de legajos de clientes en el proceso de vinculación.

Colaborar en la atención de auditorías internas y externas.

Requisitos

Formación en curso o finalizada en Ciencias Económicas, Derecho o carreras afines.

Experiencia de 2 a 3 años en funciones similares: onboarding de clientes, compliance, análisis documental o prevención de lavado.

Conocimientos básicos de estructuras societarias y documentación de personas jurídicas.

Capacidad de análisis, planificación y trabajo autónomo.

Capacidad para gestionar la urgencia de las áreas de negocio, manteniendo buen diálogo y nivel de servicio.

Condiciones

Contrato temporal por 6 meses 

Modalidad híbrida: 3 días presenciales en Torre BBVA y 2 días remotos.

Horario: lunes a viernes de 9:45 a 17:15 hs.

Skills:

Anti-Money Laundering (AML), Cooperation, Customer Due Diligence (CDD), Detail-Oriented, Know Your Customer (KYC) Document, KYC Compliance, Proofreading, Regulación interna. Estándares y Metodología